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支付业反洗钱罚单频出，随行付5个月内被罚3次
（原标题：支付业反洗钱罚单频出 随行付5个月内被罚3次） 本报记者 李冰自2019年以来，央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。5月24日，中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示，随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，被处罚128万元；早在5月15日，汇潮支付也因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定收到央行罚单，共罚没金额达630万元...
互联网 2019-05-28 08:29:07 -
为防止走私洗钱，钻石或将被打上二维码
站搜网5月4日消息 根据《科技日报》的报道，多年以来，钻石被用做跨国洗钱、恐怖组织筹集经费、逃税的工具，而国际社会至今仍没有统一的对策来阻止和防范这些犯罪行径。为改变钻石特别是高价值钻石被非法利用的状况，6度防伪公司拿出了自己的对策——给进入市场的钻石打码和验码...
业界动态 2018-05-04 17:01:14 -
新华社：账号网上买卖，部分第三方支付平台成为诈骗洗钱通道
站搜网4月24日消息 据新华社消息，近日深圳警方破获一起新型电信网络诈骗案，相关涉案团伙在十余天内骗取七百多万元，而利用第三方支付渠道洗钱是该案件的最后一环。根据新华社报道，目前在广东、北京、上海等多地，部分第三方支付平台存在账户未实名注册、管理不规范等问题，导致一些账号可在网络上直接买卖，部分平台沦为电信诈骗团伙套现、洗钱的绿色通道...
业界动态 2018-04-24 18:31:08 -
比特币价格逼近1万美元 有担忧称非法资金涌入洗钱
（原标题：比特币价格逼近1万美元，有担忧称“非法资金大肆涌入洗钱”） 澎湃新闻记者 周炎炎感恩节过后，比特币又开始新一轮上涨。根据欧洲比特币交易网站Bitstamp报价，北京时间11月27日，比特币价格已经突破9500美元，较感恩节前上涨逾15%；根据比特币信息网站Coindesk报价，截止到发稿前，当日最高价已达9634美元，直逼1万美元大关...
互联网 2017-11-27 15:01:09 -
比特币为何遭严管?专家:全世界数亿财富用其洗钱
（原标题：比特币为何遭严管?专家:全世界数亿财富利用其洗钱） 比特币这种无政府主义的狂欢只是投机主义暂存的快乐。网易研究局NO.127网易研究局独家特约作者|李虹含继2017年9月4日下午，央行等7部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》叫停ICO后，9月14日晚间，比特币中国也发公告，将于9月底前停止所有交易业务...
互联网 2017-09-14 21:01:06 -
中国互金协会：比特币日益成为洗钱、贩毒工具
（原标题：中国互金协会：比特币日益成为洗钱、贩毒等犯罪活动的工具） 近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。为帮助社会公众正确了解比特币等所谓“虚拟货币”，认识投资风险，保护自身权益，现就有关风险事项提示如下：比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失，投资者需强化风险防范意识...
互联网 2017-09-13 20:31:06 -
三大比特币平台反洗钱系统升级 恢复提现后涨25%
（原标题：三大比特币平台反洗钱系统升级 恢复提现后上涨25%） 殷怡从5月31日起，国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告，恢复比特币提现服务。其后，比特币连续几天上涨逾25%，截至发稿，这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关，已追上与国际平台Bitfinex、Bitflyer的价格差距...
互联网 2017-06-06 00:33:10 -
玩家揭比特币洗钱内幕：国内买国外卖，几分钟转移资产
近期，1枚比特币的价格跃至1万元人民币。谈及此事，曾经的“玩家”刘永淡淡地说，“比特币一言不合就翻倍，一言不合就腰斩，现在比以前要温和不少...
业界动态 2017-05-17 11:48:10 -
涉及反洗钱政策 PayPal收到美国司法部传票
据外电报道，PayPal周三表示，公司于近日收到了美国司法部的传讯，涉及反洗钱政策。PayPal在提交给美国证券交易委员会（SEC）的报告中称，“司法部希望通过我们过去的反洗钱承诺，获得特定的信息...
业界动态 2017-02-09 17:05:07 -
线上支付洗钱，消费者极难追回 解密银行卡盗刷
一直被视为“黑色产业链”的银行卡盗刷，如今已近乎行走在阳光下。“盗刷的人在各种渠道公开叫卖盗取的银行卡信息，然后拿到银行卡的人通过游戏点卡、手机充值卡、景点门票、机票等各种渠道把卡里的钱洗走，”来自北京、被盗刷了近万元的张先生告诉记者，“被盗刷的受害者，要小心谨慎地在银行、支付平台、商家平台之间沟通、交涉，却始终担心自己的钱要不回来...
业界动态 2016-08-04 15:35:15 -
涉嫌逃税洗钱16亿欧元 谷歌法国总部突遭警方检查
北京时间5月24日晚间消息，据路透社报道，法国税务部门官员今日证实，法国警方和税务官员周二突袭了谷歌法国总部。之前，法国政府正在调查谷歌是否涉嫌逃税和洗钱一案，此次突袭正是这一持续调查的一部分...
业界动态 2016-05-25 01:25:10 -
男子被骗105万元 先谎称断网后恐吓洗钱
房山的赵先生在家接到“宽带公司”的电话称要断网，并给了赵先生客服电话。赵先生随即掉进连环陷阱，诈骗分子冒充宽带工作人员、公安局刑警、公证处工作人员等，谎称赵先生涉及“洗钱案”，指导其在电脑上安装远程控制软件，将赵先生105万元转走...
业界动态 2016-01-31 12:45:04
