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银监会治理电信犯罪:每人每行开卡不得超4张
【银监会打击治理电信网络犯罪：每人每行开卡不超过4张】今天，银监会发布 《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对银行业打击治理电信网络新型违法犯罪工作进行了全面部署：①严格实名制管理；②严格限制开卡数量；③全面提升银行卡安全管理水平。银监会全面部署银行业打击治理电信网络新型违法犯罪工作近年来，电信网络新型违法犯罪问题日益突出...
互联网 2016-03-14 17:20:09 -
继银监会后 最高检报告点名e租宝
3月14日消息，十二届全国人大四次会议昨日召开第三次全体会议，最高人民检察院检察长曹建明在工作报告中，点名“e租宝”非法集资案。在12日下午召开的“两会”记者会上，银监会主席尚福林也点名了“e租宝”...
互联网 2016-03-14 09:30:14 -
正追缴资产 银监会主席谈e租宝案
澎湃新闻见习记者 李莹莹3月12日16时15分，中国银行业监督管理委员会主席尚福林、中国证券监督管理委员会主席刘士余、中国保险监督管理委员会主席项俊波联合举行“两会”发布会，并回答中外记者的提问。银监会主席尚福林在介绍银行业风险时说，要加大防范和处置非法集资工作的力度，防止外部风险向银行业传染...
互联网 2016-03-13 14:35:10 -
一人名下同一银行只能有四张卡 银监会限卡令
■IT时报记者 郝俊慧近日有消息称，银监会下发《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》（简称《通知》，规定2016年1月1日起同一客户在同一商业银行开立的借记卡数量原则上不超过4张。但 《IT时报》记者咨询申城多家银行发现，此规定尚未全面实施，招行、建行、浦发等银行称尚未收到此类通知，而已经实施新规的工行、中行则要求，如果想开新卡，必须将超出4张的银行卡销户...
互联网 2016-01-11 12:11:59 -
同一银行开卡不能超过4张 银监会严打洗钱受贿
站长搜索讯 12月26日消息，日前，银监会下发《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》（以下简称《通知》），自2016年1月1日起，同一客户在同一机构开立借记卡原则上不得超过4张（不含社保、医保类卡）。另外，《通知》还要求，针对已经拥有超过4张借记卡的客户，银行要主动与客户联系核查，发现非本人意愿办理的，应中止服务...
业界动态 2015-12-26 09:21:08 -
银监会定位P2P补充传统银行 正研究监管制度
李静瑕 李潇雄市场一直热衷于窥探互联网金融的监管框架，随着央行出台互联网金融监管顶层设计后，保监会的互联网保险监管细则已应声出台。但P2P网贷的监管细则、股权众筹的监管细则会何时出台，这让银监会、证券会的动向备受关注...
互联网 2015-09-21 13:39:48 -
40多家民企申请民营银行 银监会明确四条渠道
核心摘要尚福林表示，民间资本进入银行业的渠道和机构类型已全部打开，广大民间资本可以根据自己的投资意愿、风险偏好和承受能力自主选择。民资进入银行的渠道主要是四种类：一是由纯民营企业发起设立中小型银行业金融机构，有自担剩余风险的制度安排；二是由民间资本与主发起银行共同设立村镇银行，剩余风险主要由主发起银行承担；三是参与现有银行业金融机构重组改制；四是向银行业金融机构投资入股...
互联网 2015-06-27 11:42:05 -
银监会批准浙江网商银行开业
站长搜索科技讯 5月27日消息，今天中国银监会浙江监管局发公告批准浙江网商银行股份有限公司开业。公告显示，天弘基金新任董事长井贤栋为网商银行董事长，蚂蚁金服副总裁俞胜法为行长，赵卫星任副行长...
互联网 2015-05-27 18:12:07 -
P2P平台为何胆敢"傍上"银监会
面对“赢多多”的胆大妄为，银监会不能仅自辩清白和善意提示。日前，针对P2P平台“赢多多”声称办公地点设在银监会办公楼一事，银监会紧急发布声明，“银监会办公楼仅为本部门使用，从未允许任何单位和个人入驻办公...
互联网 2015-05-24 07:27:04 -
银监会否认P2P平台“赢多多”入驻办公
京华时报讯（记者余雪菲）21日晚，针对网络流传P2P平台“赢多多”将办公地点设在中国银监会办公楼一事，银监会在其官方网站发布否认声明，称银监会办公楼仅为本部门使用，从未允许任何单位和个人入驻办公。“在北京市西城区金融街15号银监会大楼里，有这样一个互联网金融平台，低调地上线……开始迅速崛起……”近日多个微信公众号都在转发这一条消息，其核心内容是，P2P网贷平台“赢多多”声称办公地址设在银监会，并与国开行等多家银行有合作关系，且具有较高收益...
互联网 2015-05-23 10:18:05 -
或出辣招对P2P实施杠杆监管 银监闭门会议
银监会对于P2P的监管细则要比业界预期的更严。昨日，南都记者从多位知情人士处独家获悉，上周三，银监会普惠金融部召集北京、上海、广东、浙江等几个P 2P主要地区的省金融办、行业协会召开有关P2P监管细则讨论的闭门会议...
互联网 2015-03-17 07:30:13 -
银监会五位新官上任 李均锋执掌P2P
导读新设的信托部、城商行部、普惠金融部三个部门，目前暂时由非银部主任李伏安、银行二部（现改为股份制银行部）主任杨丽平、原融资担保部主任李均锋，分别担任主任一职。本报记者 柳灯 北京报道随着一个月的过渡期满，银监会多个新设部门的一把手任命也逐渐落地...
互联网 2015-03-04 02:36:03
