比特币交易平台遭集体控诉 “虚火”背后存风险

戴金鸿去年年底以来，火热的比特币似乎已掉入冰窖，而目前这一趋势正在变得更为糟糕。日前，有海外媒体报道称，几家比特币交易平台或许与地下毒品交易和非法服务网站――“丝路”（Silk Road）存在瓜葛，从而遭到监管机构调查

戴金鸿

去年年底以来，火热的比特币似乎已掉入冰窖，而目前这一趋势正在变得更为糟糕。日前，有海外媒体报道称，几家比特币交易平台或许与地下毒品交易和非法服务网站――“丝路”（Silk Road）存在瓜葛，从而遭到监管机构调查。有分析人士指出，这或许又将打击比特币的价格。

多家比特币平台遭调查

报道称，几家比特币交易平台，包括已破产清算的Mt. Gox，均收到来自曼哈顿联邦检察机关的传票。知情人士表示，检察机关正在调查相关平台是否曾参与 “丝路”的交易。

根据传票内容，Mt. Gox需要向检察机关递交其客户交易记录以及相关的投资者信息，但是传票中并未提及其他比特币业务。

面对集体控诉，Mt. Gox律师顾问建议其首席执行官（CEO）马克・卡佩尔斯（Mark Karpeles）避免赴美，因为一旦证据表明卡佩尔斯涉及上述交易，他或将面临牢狱之灾。

不过该案仍处于调查取证前期，目前并没有定论可以判断收到传票的几家比特币交易平台是否参与了“丝路”的一些非法活动。

其实，早在2013年10月“丝路”就遭到美国联邦调查局（FBI）查封，“丝路”创始人罗斯・乌尔布莱特(Ross Ulbricht)也遭到逮捕。

资料显示，“丝路”创立于2011年，是一家可以让用户实现匿名运作的黑市购物网站，主要出售药物、毒品等，并提供伪造文书以及黑客服务。由于“丝路”交易结算时采用的是比特币，所以对于在线购买的人来说，比特币可以算是必需之物。而且“丝路”用户主要利用一个被称作Tor（洋葱路由）的匿名网络来浏览该网站，并进行非法交易。

然而，鉴于比特币是一种不记名的数字货币，难以追踪的属性，而且Tor能将用户的网络流量分散到全球各地，这也使得“丝路”成为毒品交易的比特币平台。有报道称，通过“丝路”网站流通的比特币总价值约12亿美元，该网站从中获得的佣金接近8000万美元。

在查封活动中，FBI共计罚没2.6万个比特币，而按照当时比特币价格计算，其罚没总价值接近320万美元。

其后，比特币交易中介平台BitInstant总裁、比特币基金会副会长查理・舒雷姆（Charlie Shrem）被联邦检察官指控为阴谋洗钱。联邦检察官表示，舒雷姆在事先知晓这些比特币将用于贩毒等非法用途前提下，仍将超过价值100万美元的比特币贩售给“丝路”用户。

如今，“丝路”案件仍在调查中，随着调查的不断深入，或许越来越多的比特币平台将牵涉其中。

价格未来再度承压

自比特币概念推出以来，其单个比特币价格更是扶摇直上，曾于2013年12月1日一度涨至7395元的历史高点。

由于比特币的互联网属性，使其不存在交易费用，同时其交易过程也类似股票的撮合交易，每天波幅较大，而众多交易平台间的价差甚至衍生出一批以比特币套利交易为特定交易对象的投机者。

曾有投机参与者在接受《第一财经日报》记者采访时表示：“一段时间内很多投机者都忙得团团转，在美国市场买入比特币，然后在中国市场卖出，套现成人民币再换成美元，如此循环往复完成套利。”

美国达拉斯联邦储备银行高级经济学家兼政策顾问王健就曾提出疑问：“比特币唯一用途是充当交换媒介的支付工具。如果一个支付工具的价格几个月内涨十几倍，是好事还是坏事呢？如果一个货币价格这么不稳定，它真的可能成为广泛接受的支付工具吗？”

分析人士则认为，比特币价格走势有点过于疯狂，有点过于离谱。

然而，“火”再旺也耐不住一盆“凉水”。

去年12月，中国人民银行继发布《关于防范比特币风险的通知》后，再度约谈十余家第三方支付公司相关负责人，明确要求其不得给比特币、莱特币（LTC）等的交易网站提供支付与清算业务。

本月初，美国证券交易委员会（SEC）也再度发出警告表示：“一种新的产品、技术或创新――比如说比特币――有可能会引发欺诈和高风险的投资机会。”SEC提醒投资者警惕比特币及其他虚拟货币中存在的危险。

与此同时，曾经的全球最大比特币交易平台Mt. Gox因遭大规模的黑客攻击，以致总价值达4.7亿美元的比特币失窃。其后，Mt. Gox放弃重组计划，并申请破产清算。

同时，由于政策监管收紧，比特币交易平台运营受限，部分平台已开始停止运行，FXBTC以及比特钱网站就是其中两家。

那后续比特币是否仍有投资或者投机价值呢？

分析人士指出，监管趋严前，中国比特币交易量巨大，这一定程度上拉动了比特币的交易价格。而如今政策风向的改变，以及比特币暴涨暴跌的属性，使得比特币不是一个优良的投资标的。当然，如果说投机属性的话，比特币倒是可以考虑。

他同时表示，如今全球对于比特币的监管都呈趋严态势，而且Mt. Gox平台的倒闭也表明了比特币存在的安全隐患，大热的比特币或许已经到了该降温的时刻。

截至记者发稿，BTC-E比特币最新成交单价为2769元，合444美元。