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邮储银行首席信息官透露：将依托类ChatGPT技术推出反洗钱应用
近年来，以AI技术为代表的金融科技给银行业发展带来巨大影响。邮储银行在数字生态银行建设领域的投入和成果，在国有大行中颇具代表意义...
区块链 2023-03-31 19:36:47 -
通信行程卡宣布正式下线；理想汽车三季度净亏16亿元，总裁沈亚楠即将离职；涉案120亿！警方破获特大数字货币洗钱案丨雷峰早报
为安抚京东员工，刘强东分享新冠阳性经历、设立员工抗病毒热线近日，刘强东近期在内部视频中分享得新冠的经，验和感受：多喝水，白开水每天3-5升，吃点泡腾片，保持好心态，保持好的休息。他还呼吁把医疗资源留给老人...
智能设备 2022-12-12 11:27:21 -
400亿特大虚拟货币洗钱案告破！持续打击境内虚拟货币交易炒作，谁是下一个？
本报（chinatimes.net.cn）记者赵奕胡金华上海报道今年以来，我国全面清理整顿金融秩序，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。9月26日晚，人民银行发文称，金融资产类交易场所清理整顿工作取得积极成效，无序扩张和野蛮生长势头得到有效遏制，数量、业务规模和涉众人数均大幅压降，风险明显收敛...
区块链 2022-09-28 20:40:46 -
涉案金额400亿特大虚拟币交易洗钱案告破
稿源：证券时报又一虚拟货币交易洗钱案告破，且涉案金额高达400亿元！9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。我国已破获多起虚拟币洗钱案件根据湖南衡阳县公安披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元...
智能设备 2022-09-28 10:32:51 -
美国司法部反洗钱部门对币安首席执行官进行调查
据报道，美国司法部反洗钱部门继续对全球最大的加密货币交易平台币安进行调查。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出有关其发现的非法交易和招募美国客户的信息，币安CEO赵长鹏、其他12名高管以及合作伙伴的相关信息也包括在内，知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》...
区块链 2022-09-13 16:36:35 -
高通前副总裁等4人被控欺诈和洗钱涉案金额达1.5亿美元
8月13日消息，当地时间周五，美国圣地亚哥联邦法院公布起诉书，高通一名前副总裁以及另外三人涉嫌欺诈这家芯片巨头，涉案金额达1.5亿美元。一个联邦大陪审团在5月份提交了起诉书，但它最近刚被解封...
业界动态 2022-08-13 08:46:46 -
美司法部查获价值36亿美元比特币两名嫌疑人涉嫌洗钱被捕
2月9日消息，美国司法部于当地时间周二宣布，该机构查获了2016年加密货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击时被盗的价值36亿美元比特币，并逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。这是司法部有史以来涉案价值最高的一次金融领域查封行动...
互联网 2022-02-09 08:31:15 -
英国警方调查洗钱案查获价值4亿美元加密货币
7月13日消息，在得知有组织犯罪集团利用加密货币洗钱后，英国警方在最新调查中查获了总额2.94亿英镑(约合4.08亿美元)的加密货币。伦敦警方周二表示，在不到三周的时间内，他们查获了一种价值1.8亿英镑未被披露的加密货币...
互联网 2021-07-13 15:59:18 -
美新财长称要监管加密货币洗钱，比特币跌破3万美元
澎湃新闻记者 叶映荷20天后，比特币价格跌回30000美元。1月22日，比特币价格延续前两日跌势，继续下探...
区块链 2021-03-08 12:03:38 -
取消巴菲特午餐的孙宇晨，涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉赌
站搜网7月23日消息 据21世纪经济报道消息，记者多方求证了解到，孙宇晨目前仍在境内。在其取消赴约之际，仍有几项问题有待解答：其“陪我”App涉嫌色情交易；波场项目以赌博类应用为主，而且境内用户可以直接访问...
业界动态 2019-07-23 18:44:06 -
孙宇晨再度回应质疑报道：非法集资、洗钱传言均不实
针对媒体报道的关于孙宇晨取消巴菲特午餐原因疑似涉嫌非法集资洗钱涉黄涉赌，对此孙宇晨发布微博回应称，网传对话图片都不属实，均为PS；网传非法集资不实；网传洗钱不实。孙宇晨称，陪我App是一款年轻人使用的语音社交产品，对于平台内部分存在用户产生的负能量内容，作为平台，我们坚决反对，第一时间配合监管机构进行净网行动，提升监管质量以下为孙宇晨回应微博全文：对于争议与质疑，做几点简单回应...
业界动态 2019-07-23 15:16:09 -
国际反洗钱金融工作组监管标准出炉，数字货币或迎最强监管
站搜网6月22日消息 日前，国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组（FATF）公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求，包括加密货币交易所在内，虚拟资产服务供应商（VASP）必须与政府分享转移资金的客户信息。在最终版的指引中，FATF保留了加密货币相关条款，这引发加密货币业内争议...
业界动态 2019-06-22 16:34:06
