-
荷兰逮捕十名利用比特币洗钱的青年
站长搜索科技讯 1月21日消息，据路透社报道，荷兰检察长周三表示，荷兰警方日前通过对该国15处地点进行突袭，逮捕了十名涉嫌利用比特币为贩毒网站洗钱的荷兰籍青年。这些青年全部为20岁出头，检察官们相信其洗钱规模达到了1500万至2000万欧元...
互联网 2016-01-21 09:48:04 -
同一银行开卡不能超过4张 银监会严打洗钱受贿
站长搜索讯 12月26日消息，日前，银监会下发《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》（以下简称《通知》），自2016年1月1日起，同一客户在同一机构开立借记卡原则上不得超过4张（不含社保、医保类卡）。另外，《通知》还要求，针对已经拥有超过4张借记卡的客户，银行要主动与客户联系核查，发现非本人意愿办理的，应中止服务...
业界动态 2015-12-26 09:21:08 -
伊世顿狂赚20多亿后 曾考虑利用比特币洗钱
（原标题：比特币为何飙升？伊世顿利用比特币洗钱未果告诉我们）在中国比特币交易所BTCC宣布接受客户人民币账户直接存款之后，比特币价格扶摇直上。从人民币直接转换成虚拟货币意味着或能规避资本监管并导致资本外流...
互联网 2015-11-08 19:30:08 -
蚂蚁金服利用大数据找出藏匿于网络的洗钱黑手
除了能够从中挖掘出各种商机外，大数据在反洗钱领域的能力也开始崭露头角。作为互联网金融的领军企业，蚂蚁金服正在利用大数据找出藏匿于网络空间的洗钱黑手，建立起智能的反洗钱体系...
电子商务 2015-09-11 12:03:03 -
蚂蚁金服大数据力助反洗钱
京华时报讯除了挖掘商机，大数据在反洗钱领域的能力也开始崭露头角。作为互联网金融的领军企业，蚂蚁金服正在利用大数据找出藏匿于网络空间的洗钱黑手，建立起智能的反洗钱体系...
互联网 2015-09-11 05:36:05 -
七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点
◎每经记者 史青伟互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。近日，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开...
互联网 2015-07-28 02:15:06 -
网络支付实名认证不足一半 将成洗钱犯罪的温床
京华时报讯（记者马文婷）中国支付清算协会昨天发布的《中国支付清算行业运行报告（2015）》显示，我国网络支付实名制并未得到有效落实，目前完成实名认证的支付账户仅占支付账户总量的43%。 中国支付清算协会统计，目前完成实名认证的支付账户共有9.45亿个，占支付账户总量的43.07%，占比较低...
互联网 2015-05-22 03:27:05 -
你正沦为洗钱帮凶 2015央视315晚会
站长搜索讯 3月15日消息，在今晚的315晚上，央视曝光了诈骗犯的洗钱内幕：他们从网上购买一套真的身份证+银行卡+手机电话卡=成功用此转移财产。那么，这些银行卡哪来的？记者深入调查发现惊人内幕：网上可以轻松找到买卖身份证和银行卡信息的QQ群，拿去四大银行，其中工商银行、中国银行、农业银行可轻松办理银行卡；其中中国银行和农业银行，尽管工作人员发现身份证照片与办理者不符合，依旧顺利办理了银行卡...
业界动态 2015-03-16 10:12:05 -
洗钱、毒品交易：围剿全球黑市网站进行中
站长搜索（www.adminso.com）：洗钱、毒品交易：围剿全球黑市网站进行中 北京时间11月9日消息，代号为“Operation Onymous”的行动本周曝光，这看起来似乎是对暗网络毒品交易中少数有价值目标的精确打击。不过，最新公布的信息显示，在这项行动中，全球司法部门正展开全面合作，对地下互联网进行大清洗...
业界动态 2014-11-10 08:35:19 -
香港证券公司或多环节存洗钱漏洞
中国平安旗下公司―――中国平安证券(香港)有限公司因数年前犯有严重内部监控缺失及其他事项，日前遭香港证监会谴责及罚款600万港元。其主要问题是2010年8月1日至2011年4月30日期间，没有制订防止洗黑钱活动的内部监控程序等...
互联网 2014-07-11 10:23:47 -
比特币推广人纽约被控洗钱 或面临最高20年监禁
据新华社电比特币著名推广人之一查理・舒雷姆在美国纽约遭联邦大陪审团起诉，罪名是使现金流入一家名为“丝路”的在线商场。 舒雷姆是比特币界最有名的推广人之一，被控与佛罗里达州男子罗伯特・法耶拉合谋，把价值100多万美元的比特币卖给“丝路”用户，并且事先知晓这些比特币将用于贩毒等非法用途...
互联网 2014-04-18 23:26:57 -
期货监管禁用支付宝转账保证金，漏洞或用作洗钱
网易财经3月28日讯日前上海证监局发出监管提示，要求期货公司暂不得允许客户通过支付宝账户转账存取保证金，因无法有效识别客户。律师提示，通过支付宝转账保证金的行为不排除有洗钱可能...
电子商务 2014-03-29 21:49:10
